25. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве должника - юридического лица

Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов (п.1 ст.80), либо в случаях установленных п.2 и 3 ст.75.

если первым собранием кредиторов не принято решение о применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве и отсутствует возможности отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного ст.51

если первым собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего управления или о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

При этом должны выполняться условия предоставления ходатайства учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия, уполномоченного государственного органа, а также третьего лица или третьих лиц и предоставления банковской гарантии (на сумму превышающую размер обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов, не менее чем на 20%) в качестве обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности.

В определении о введении финансового оздоровления должен указываться срок финансового оздоровления (финансовое оздоровление вводится на срок не более чем два года), а также содержаться утвержденный судом график погашения задолженности.

В соответствии с графиком погашения задолженности (в случае отсутствия обеспечения исполнения должником обязательств) разрабатывается план финансового оздоровления.

Одновременно с вынесением определения о введении финансового оздоровления арбитражный суд утверждает административного управляющего.

Введение финансового оздоровления создает последствия, предусмотренные п.1 ст.81 Закона о банкротстве и затрагивающие интересы кредиторов, а также учредителей (участников) юридического лица. Также, с введением финансового оздоровления устанавливаются ограничения в отношении органов юридического лица - должника, предусмотренные статьей 82, которые по своей сути ограничивают его право и дееспособность.

Погашение задолженности перед кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов, осуществляется должником согласно Графика погашения задолженности, которым должно быть предусмотрено пропорциональное погашение требований кредиторов в очередности, установленной ст.134.

В случае неисполнения должником графика погашения задолженности в течение более чем пять дней административный управляющий обязан обратиться к лицам, предоставившим обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, с требованием об исполнении должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности.

В ходе финансового оздоровления требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом в порядке, установленном статьей 85.1.

В случае погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения установленного срока финансовое оздоровление оканчивается досрочно по правилам статьи 86.

Финансовое оздоровление подлежит досрочному прекращению в порядке, предусмотренном ст.87 в случаях:

а) непредставления в арбитражный суд соглашения об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности

б) неоднократного или существенного нарушения сроков удовлетворения требований кредиторов.

Общий порядок завершения процедуры финансового оздоровления регламентирован ст.88. Не позднее чем за месяц до истечения установленного срока финансового оздоровления должник обязан предоставить административному управляющему отчет о результатах проведения финансового оздоровления. Административный управляющий рассматривает данный отчет и составляет заключение о выполнении графика погашения задолженности, об удовлетворении требований кредиторов и о выполнении плана финансового оздоровления (при наличии такого плана). Заключение направляется кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов, и в арбитражный суд.

В тех случаях, когда требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не удовлетворены на дату рассмотрения отчета должника или указанный отчет не представлен административному управляющему в установленный законом срок, административный управляющий созывает собрание кредиторов, которое полномочно принять одно из следующих решений:

а) об обращении с ходатайством в арбитражный суд о введении внешнего управления;

б) об обращении с ходатайством в арбитражный суд о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Арбитражный суд по результатам рассмотрения заявления административного управляющего или ходатайства собрания кредиторов принимает один из судебных актов:

• определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными;

• определение о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить платежеспособность должника;

• решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства.

Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ о банкротстве.

Внешнее управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев.

Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может превышать два года (в случае, если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более чем восемнадцать месяцев, арбитражный суд не может вынести определение о введении внешнего управления).

Срок внешнего управления может быть продлен не более чем на шесть месяцев.

По ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего установленный срок внешнего управления может быть сокращен.

Введение внешнего управления создает следующие последствия.

• прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего;

• прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия, (данные полномочия переходят к внешнему управляющему, за исключением полномочий, предусмотренных п.2 и 3 ст.94);

• отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;

• требования предъявляются, и аресты накладываются только в рамках процесса о банкротстве (за изъятиями установленными ФЗ о банкротстве);

• вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей.

Не позднее чем через месяц с даты своего утверждения внешний управляющий обязан разработать план внешнего управления и представить его собранию кредиторов для утверждения.

План внешнего управления рассматривается собранием кредиторов, которое созывается внешним управляющим не позднее чем через два месяца с даты утверждения внешнего управляющего.

Данным планом должны быть предусмотрены меры по восстановлению платежеспособности должника, примерный перечень которых установлен ст.109:

• перепрофилирование производства;

• закрытие нерентабельных производств;

• взыскание дебиторской задолженности;

• продажа части имущества должника;

• уступка прав требования должника;

• исполнение обязательств должника собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами;

• увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц;

• размещение дополнительных обыкновенных акций должника;

• продажа предприятия должника;

• замещение активов должника;

• иные меры по восстановлению платежеспособности должника.

Внешний управляющий по требованию собрания кредиторов или комитета кредиторов отчитывается перед кредиторами о ходе внешнего управления и реализации плана внешнего управления.

Внешний управляющий обязан представить на рассмотрение собрания кредиторов отчет внешнего управляющего.

По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание кредиторов вправе принять одно из решений:

• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами;

• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с удовлетворением всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов;

• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

• о заключении мирового соглашения;

• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении установленного срока внешнего управления.

Рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего управляющего и протокол собрания кредиторов направляются в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов.

В случае исполнения обязательств должника собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами составленный внешним управляющим отчет без рассмотрения его собранием кредиторов направляется непосредственно в АС.

Отчет внешнего управляющего и жалобы на его действия при их наличии рассматриваются арбитражным судом не позднее чем через месяц с даты получения отчета внешнего управляющего.

Арбитражный суд по результатам рассмотрения отчета выносит одно из предусмотренных п.6 ст.119 определение. При наличии ходатайства собрания кредиторов о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в случае отказа АС в утверждении отчета внешнего управляющего или непредставления указанного отчета в течение месяца со дня окончания установленного срока внешнего управления АС может принять решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.